Documente AGA
Raport curent convocare AGOA_18.04.2024 1. Propunere privind alegerea Secretariatului AGOA 2. Raport audit situatii financiare la 31.12.2023 2. Raportul de activitate al CA 2023 2. Situatii financiare la 31 decembrie 2023 3. Propunere de repartizare a pierderii 2023 4. Propunere privind descărcarea de gestiune a administratorilor 2023 5. Propunere limite de remuneratie 2024 6. Propunere privind imputernicire Director General 7. Propunere privind aprobarea datei de înregistrare
1. Propunere privind alegerea Secretariatului AGEA 1. Propunere privind alegerea Secretariatului AGOA 2. Propunere limite de remuneratie 2023 2. Ratificare hotarare CA din13.04.2023 3. Propunere achizitionare robot sudare 3. Propunere privind prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 4. Propunere finantare robot sudare 4. Propunere privind imputernicire Director General 5. Propunere finantare sistem fotovoltaic 5. Propunere privind aprobarea datei de înregistrare 7. Propunere privind imputernicire Director General 8. Propunere privind aprobarea datei de înregistrare Buletin de vot prin corespondenta AGEA 30.05.2023 Buletin de vot prin corespondenta AGOA 30.05.2023 Procura speciala AGEA 30.05.2023
Convocare AGOA si AGEA 30.05.2023
Convocare AGOA si AGEA 20.04.2023
1. Propunere privind alegerea Secretariatului AGOA
2. Raport activitate Consiliu de Administratie 2022
3. Raport audit Mecanica Ceahlau 2022
3. Situatii financiare la 31 decembrie 2022
4. Propunere de repartizare a profitului 2022
5. Propunere privind descărcarea de gestiune a administratorilor 2022
6. Propunere privind participarea la profit 2022
7. Propunere limite de remuneratie 2023
9. Propunere privind imputernicire Director General
10. Propunere privind aprobarea datei de înregistrare
1. Propunere privind alegerea Secretariatului AGEA
2. Propunere privind completare obiect de activitate
3. Propunere privind restrangere obiect de activitate
4. Propunere privind imputernicire semnare act constitutiv actualizat
5. Propunere privind imputernicire Director General
6. Propunere privind aprobarea datei de înregistrare
Buletin de vot prin corespondenta AGOA 18.04.2021
Procura speciala AGOA 18.04.2022
12. Propunere privind aprobarea datei de înregistrare
11. Propunere privind imputernicire Director General
9. Propunere limite de remuneratie 2022
8. Propunere privind prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2016
7. Propunere privind participarea la profit 2021
6. Obiectivele strategice si Buget 2022
5. Propunere privind descărcarea de gestiune a administratorilor 2021
4. Propunere de repartizare a profitului 2021
Raport curent – alegere presedinte CA 22.11.2021
Formularul buletinului de vot prin corespondenta AGOA 22.11.2021
Procura speciala AGOA 22.11.2021
Formularul buletinului de vot prin corespondenta (vot secret) AGOA 22.11.2021
Procura speciala AGOA (vot secret) 22.11.2021
Lista candidatilor pentru functia de administrator
1. Propunere privind alegerea Secretariatului AGOA 22.11.2021
2. Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani
3. Contract_de_administrare Mecanica Ceahlau
4. Propunere privind imputernicire semnare contract administrare
Obiectivele strategice si Buget 2021
Opinia auditorului financiar
Politica de remunerare
Propunere acoperire pierdere
Propunere limite de remuneratie 2021
Propunere privind alegerea Secretariatului AGOA
Propunere privind aprobarea datei de înregistrare
Propunere privind descărcarea de gestiune a administratorilor
Propunere privind imputernicire Director General
Propunere privind participarea la profit
Raportul Consiliului de Administratie 2020
Revocare si numire Auditor financiar
Situatii financiare 2020
Procura speciala AGOA 26.04.2021
Buletin de vot prin corespondenta AGOA 26.04.2021
Informare desfasurare AGOA ref. Covid 19
Buletin de vot prin corespondenta AGOA 22.04.2020
Procura speciala AGOA 22.04.2020
Raport activitate CA 2019
Situatii financiare si raport audit 2019
Declaratie situatii financiare 2019
Obiectivele strategice si Buget 2020
Propunere de repartizare a profitului 2019
Propunere de repartizare profit nerepartizat 2018 si din reevaluare
Propunere limite de remuneratie 2020
Propunere privind alegerea Secretariatului AGOA
Propunere privind aprobarea datei de înregistrare
Propunere privind descărcarea de gestiune a administratorilor 2019
Propunere privind imputernicire Director General
Propunere privind participarea la profit
Propunere privind prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2012, 2014 si 2015
Propunere repartizare dividende
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 11.04.2019
Procura speciala AGEA 11.04.2019
HCA 18.06.2018 prelungire scrisoare contra-garantie BT
HCA 27.02.2019 credit BCR acreditiv
Nota la Hotararea CA din 18.06.2018
Nota la Hotararea CA din 27.02.2019
Propunere aprobare nivel de garantii
Propunere privind alegerea Secretariatului AGEA 2019
Propunere privind aprobarea datei de înregistrare AGEA
Propunere privind imputernicire Director General
Procura speciala AGOA 11.04.2019
Buletin de vot prin corespondenta AGOA 11.04.2019
Declaratie situatii financiare 2018
Obiectivele strategice si Buget 2019
Propunere de repartizare a profitului 2018
Propunere limite de remuneratie 2019
Propunere privind alegerea Secretariatului AGOA
Propunere privind aprobarea datei de înregistrare
Propunere privind descărcarea de gestiune a administratorilor 2017-2018
Propunere privind imputernicire Director General
Raport Audit situatii financiare 2018
Raportul de activitate al Consiliului de Administratie 2018
Situatii financiare 31.12.2018
Propunere privind neparticiparea la profit
Raport curent AGOA si AGEA 19.04.2018
Propunere de modificare a Actului Constitutiv
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 19.04.2018
Procura speciala AGEA 19.04.2018
Propunere privind imputernicirea Presedintelui CA semnare act constitutiv
Propunere privind imputernicire Director General
Propunere privind aprobarea datei de înregistrare
Propunere privind alegerea Secretariatului AGEA
Nota la Hotararea CA din 03.05.2017
Hotarare CA – 03.05.2017
Raport curent convocare AGEA_19.04.2018
Raport curent AGOA si AGEA 19.04.2018
Buletin de vot prin corespondenta (vot secret) AGOA 19.04.2018
Buletin de vot prin corespondenta AGOA 19.04.2018
Procura speciala AGOA (vot secret) 19.04.2018
Procura speciala AGOA 19.04.2018
Documente necesare inscriere candidati administratori
Lista candidatilor pentru functia de administrator
Situatii financiare auditate si Raport CA 31.12.2017
Raportul auditorului independent 31.12.2017
Convocare completata AGOA_19-20 aprilie 2018
Raport curent – completare ordine de zi AGOA_19.04.2018
Raport de activitate anual 2017
Obiectivele strategice si Buget 2018
Propunere limite de remuneratie 2018
Propunere privind alegerea Secretariatului AGOA
Propunere privind aprobarea datei de înregistrare
Propunere privind imputernicire Director General
Propunere privind neparticiparea la profit
Raport curent convocare AGOA_19.04.2018
1. Propunere privind alegerea Secretariatului AGOA_24.11.2017
2. Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani AGOA_24.11.2017
3. Contract_de_administrare Mecanica Ceahlau
5. Propunere privind aprobarea datei de înregistrare AGOA
6. Propunere privind imputernicire Director General
Proiecte AGOA_24.11.2017
2. Lista candidatilor pentru functia de administrator
Raport curent AGOA 24.11.2017
Formularul buletinului de vot prin corespondenta (vot secret) AGOA_24.11.2017
Formularul buletinului de vot prin corespondenta AGOA_24.11.2017
Procura speciala AGOA (vot secret)_24.11.2017
Procura speciala AGOA_24.11.2017
Raport curent desfasurare AGOA_24.11.2017
1. Propunere privind alegerea Secretariatului AGEA _24.11.2017
2. Propunere de Modificare a Actului Constitutiv AGEA_24.11.2017
3. Propunere privind aprobarea datei de înregistrare AGEA_24.11.2017
Proiecte AGEA_24.11.2017
Raport curent convocare AGEA_24.11.2017
Formularul buletinului de vot prin corespondenta AGEA_24.11.2017
Procura speciala AGEA_24.11.2017
Raport curent desfasurare AGEA_24.11.2017
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Convocare AGOA_26.04.2017
Obiective strategice si BVC_2017
Procura speciala AGOA
Propunere alegere Secretariat AGOA
Propunere aprobare data inregistrare
Propunere descarcarea de gestiune a administratorilor_2016
Propunere limite-de-remuneratie-2017
Propunere participarea la profit_2016
Propunere repartizare profit_2016
Raport CA_2016
Situatii financiare_2016 auditate
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Convocare AGOA si AGEA
Declaratie situatii financiare_2015
Documente inscriere candidati administratori completata_06.04.2016
Documente inscriere candidati administratori
Lista candidati pentru functia de administrator
Obiectivele strategice si Buget_2016
Proiect hotarari AGOA_25.04.2016
Propunere alegere Secretariat AGOA_2016
Propunere aprobarea datei de înregistrare
Propunere descărcarea de gestiune a administratorilor_2015
Propunere limite de remuneratie_2016
Propunere privind participarea la profit_2016
Propunere repartizare profit_2015
Raport CA_2015
Situatii financiare_31.12.2015 auditate
Buletin de vot prin corespondenta AGOA_16.04.2015
Buletinul de vot prin corespondenta AGOA actualizat_24.03.2014
Convocare AGOA si AGEA
Lista candidati pentru functia de administrator
Necesar documente pentru inscrierea pe lista candidatilor
Procura speciala AGOA actualizata la 24.03.2015
Procura speciala AGOA_16.04.2015
Proiect hotarari AGOA_16.04.2015
Propunere alegerea Secretariatului AGOA
Propunere aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de înregistrare
Propunere descărcarea de gestiune a administratorilor
Propunere Directii de activitate BVC_2015
Propunere limite remuneratie administratori si directori
Propunere privind participarea la profit
Propunere repartizare profit_2014
Raport anual_2014
Situatii financiare_31.12.2014
Anexa 1 ratificare Hotarare CA
Anexa 2_Fundamentare garantii
Buletin de vot prin corespondenta AGEA actualizat la 24.03.2015
Convocare AGOA si AGEA
Procura speciala AGEA actualizata la 24.03.2015
Proiect hotarari AGEA_17.04.2015
Propunere alegerea Secretariatului AGOA
Propunere aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de înregistrare
Propunere modificare Act Constitutiv
Ratificare Hotarare CA si garantii
Buletin de vot prin coorespondenta AGOA
Convocare AGOA si AGEA_14.04.2014
Demisie Presedinte CA
Directii activitate si BVC 2014
Procura speciala_14.03.2014
Proiect hotarari AGOA
Propunere alegere secretariat AGOA
Propunere aprobarea stingerii diferendului fostului director general
Propunere data de inregistrare
Propunere descarcarea de gestiune a administratorilor
Propunere imputernicire CA negociere contracte management
Propunere remuneratie administratori si directori
Propunere repartizare profit 2013
Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Convocare AGOA si AGEA_14.04.2014
Fundamentare necesar credite_2014
Procura speciala AGEA
Proiect hotarari AGEA_14.04.2014
Propunere alegere secretariat_AGEA
Propunere aprobare data inregistrare
Propunere infiintare sediu secundar
Propunere modificare Act constitutiv
Anexa 1_Proiect rectificare BVC_2014
Anexa 1-Investitii 2014
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Convocare AGOA si AGEA_30.10.2014
Procura speciala AGOA
Proiect hotarari AGOA
Propunere alegere secretariat AGOA
Propunere aprobarea datei de inregistrare AGOA
Propunere completare program investitii
Propunere impurnicire Secretar CA_AGOA
Propunere imputernicire CA negociere contracte management
Propunere modificare Hotarare AGOA Nr.8 din 15.04.2014
Propunere ratificarea Hotararii CA Nr.2 din 10.06.2014
Act aditional 4 audit
Anexa 1_Flux de trezorerie
Anexa 1_Situatia pozitiei financiare
Anexa 2_Situatia rezultatului global
Anexa 2_Situatie imobilizari corporale
Buletin de vot AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Convocare AGOA si AGEA_19.02.2013
Lista candidaturi depuse auditor financiar extern_12.02.2013
Procura speciala AGOA_19.02.2013 completata
Procura speciala AGOA_19.02.2013
Proiect hotarari AGOA_19.02.2013 completate
Proiect hotarari AGOA_19.02.2013
Propuneri remuneratie directori executivi_2013
Propuneri remuneratie membrii CA_2013
Raspuns intrebari actionari_05.02.2013
Alegere secretariat
Alegerea consiliului de administratie
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Contract de administrare
Data de inregistrare
Documente necesare inscriere candidatura Presedinte CA
Imputernicirea Presedintelui de sedinta
Lista propuneri candidaturi membrii CA
Polita asigurare
Procura speciala AGOA_25.11.2013
Proiect BVC trim. IV_2013
Proiect de rectificare BVC_2013
Proiect hotarari AGOA_25.11.2013
Rectificare Monitorul Oficial_05.11.2013
Remuneratii
Revocarea consiliului de administratie
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Convocare AGOA si AGEA_28.01.2011
Evaluare costuri proiect de investitii
Informare privind studiu de prefezabilitate Parcare privata
Plafoane de credite si garantii_2011
Procura speciala AGOA_28.01.2011
Program activitate si BVC_2011
Proiect hotarari AGOA_28.01.2011
Propuneri finantare proiect Parcare privata
Rezultate prelimitate_2011
Situatii financiare preliminate_31.12.2011
